根据全国互金整治办《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》文件要求，为防范化解比特币等虚拟货币交易带来的风险，维护金融和社会稳定，决定开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治。目前，济南市有一家平台涉及比特币等虚拟货币交易。
 

    近年来，比特币等虚拟货币价格快速上涨、波动剧烈，市场风险不断聚集，比特币等虚拟货币交易场所违法违规情况普遍，特别是以比特币等虚拟货币为支持的违法犯罪活动层出不穷，潜藏较大的金融和社会风险。

 

    前期，市互金整治办已经下发通知，要求平台配合整治办做好清理整治工作。平台要主动将客户资金归集到一个可供监测的账户，要建立平台交易与资金账户的一一对应核验机制，平台不得挪用或占用投资者的资金或比特币等虚拟货币资产。

 

    平台要立即落实各项违法违规业务清理整治要求，压降投资者人数。交易场所要严格落实全部客户实名登记要求，并不得开立新账户，落实大额交易、可疑交易报告等反洗钱规定，不得对比特币进行拆分交易，不得开展融资融币业务、比特币理财等业务，不得免手续费、不得参与洗钱、不得违反国家外汇管理规定、不得违规从事支付清算业务、不得超范围经营、不得违反工商广告等法律规定、不得提供杠杆交易服务、不得违反国家证券期货等法律法规等。

 

    平台要于9月20日前自行制定退出方案，并在方案中明确具体退出时限，由整治办批准后监督其落实，确保交易场所有序退出。平台要将有关要求和退出计划向投资者发布公告做出说明。

 

济南市互金整治办

2017年9月19日

来源：济南市互金整治办